“外籍男友”未见面 骗走痴情网恋女三百万

来源:互联网新闻 时间:2020-04-29 16:09

广州警方昨日通报:广州市反电信网络诈骗中心(以下简称“反诈中心”)近日通过警银联动、跨市协作,成功为一名受网络诈骗的女事主挽回上百万元的资金损失。这也标志着广州市自9月20日投入运行,集警情专业化接处、涉案资金和涉案信息快速处置、案件专业研判、统一指挥打击、预警宣传防范等功能于一体的新型实战化反诈中心工作初显成效。

9月27日13时许,广州市反诈中心接到事主孙某(女,45岁,越秀区人)报警,称被人诈骗了300余万元。经民警初步了解,孙某今年5月通过某交友婚介网站与1名自称英国籍的男子建立联系。

期间,对方一直通过网络软件与孙某聊天视频,并以“谈恋爱”为由,骗取了孙某的信任。而孙某未曾与“外籍男友”真正见面。从6月份起,“外籍男友”屡屡以“货物在迪拜被扣,需要借钱周转”为借口,骗孙某数次向其提供的账号转账,孙某合共转出315万多元人民币。直至9月份,对方关机再也联系不上,孙某才发觉上当受骗。

反诈中心接报后高度重视,立即通知属地公安机关出警处置,并第一时间对事主提供的嫌疑人账户采取管控措施,同时协调进驻反诈中心的工商银行工作人员查询到嫌疑人两个一级账户余额分别为25万元、31万元。

随后,在工商银行的积极配合下,反诈中心迅速厘清涉案资金去向,查明两个涉案一级银行账户的详细流水清单,供刑侦部门研判打击,并在对工商银行反馈的二级账号进行管控措施的同时,对涉案的11个工行账户实施快速冻结,冻结金额约66万元人民币。随着案件的深入侦查,民警发现涉案的嫌疑账号还有一张广东梅州市的信用卡,我市反诈中心主动与梅州反电信诈骗中心联系协助冻结该涉案账号。至10月8日,经过多番努力,反诈中心共成功冻结该案14个涉案银行账号(含1个信用卡账号),共冻结金额约105万元人民币。目前,案件仍在进一步侦查中。

据统计,自2015年4月1日成立至今,广州市反电信网络诈骗中心通过劝阻汇款及协助拦截转账资金,已成功为2519名群众挽回1.1341亿元损失。

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